本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山西华阳新材料股份有限公司（简称：“公司”）第八届董事会2023年第三次会议通知于2023年3月16日以电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议于2023年3月22日以通讯方式召开。本次会议应参加会议表决的董事9人，实际参加会议表决的董事9人。会议由公司董事长武跃华先生主持，本次会议的召集召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
（一）《关于山西华阳生物降解新材料有限责任公司融资并为其提供担保的议案》
董事会同意公司全资子公司山西华阳生物降解新材料有限责任公司向中国银行平定支行申请人民币8,000万元的流动资金借款，并为其提供连带责任担保。此议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的临2023-027号公告。
证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临2023-027
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
● 被担保人名称：山西华阳生物降解新材料有限责任公司（简称：“生物新材公司”）
● 本次担保金额：生物新材公司向中国银行平定支行申请人民币8,000万元的流动资金借款，山西华阳新材料股份有限公司（简称：“公司”）拟为该笔融资提供连带责任担保。
为满足日常生产经营需求，生物新材公司向中国银行平定支行申请人民币8,000万元的流动资金借款，期限三年，年利率4.3%，公司拟为该笔融资提供连带责任担保。
公司于2023年3月22日召开第八届董事会2023年第三次会议，审议通过了《关于山西华阳生物降解新材料有限责任公司融资并为其提供担保的议案》。会议同意生物新材公司向中国银行平定支行申请人民币8,000万元的流动资金借款，公司将为其融资提供连带责任担保，本次担保事项无需提交股东大会审议。
根据公司2023年第二次临时股东大会审议通过的《关于2023年度预计为子公司提供担保额度的议案》（详见公司临2023-024号公告），公司2023年为生物新材公司新增担保额度为9,000万元。本次担保后，公司今年累计为生物新材公司提供的担保未超过公司2023年对生物新材公司新增担保额度。
营业范围：生物基材料制造；生物基材料销售；生物基材料技术研发；生物基材料聚合技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造)；化工产品生产(不含许可类化工产品)；化工产品销售(不含许可类化工产品)；专用化学产品制造(不含危险化学品)；专用化学产品销售(不含危险化学品)；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；新型膜材料制造；新型膜材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售。许可项目：危险化学品经营。
公司本次为全资子公司生物新材公司提供的担保为连带责任保证担保。截止目前，本公司及下属子公司尚未签订具体担保协议，具体的担保条款以公司与银行实际签署的《保证合同》为准。
本次担保是为满足生物新材公司日常经营和业务开展需要而进行的，有利于其稳健经营和长远发展，生物新材公司为公司纳入合并报表范围内的全资子公司，公司可全面掌握其运营和管理情况，担保风险处于公司可控范围内，不存在损害公司利益的情况，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响。
董事会认为本次担保是公司为了保证子公司及正常生产运营，公司所提供 担保金额未超过预计总额度，董事会同意公司为上述子公司融资提供担保。
（一）截至本公告披露日，公司及控股子公司无对外担保，公司对控股股东和实际控制人及其关联人未提供担保。
(二）截至本公告披露日，公司对全资子公司提供担保额度38,000万元，实际担保发生额 26,107万元，实际担保发生额占公司最近一期净资产的比例为54.44%。
证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临2023-028
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山西华阳新材料股份有限公司（简称：“公司”）第八届监事会2023年第三次会议通知于2023年3月16日以电子邮件等方式向全体监事发出，本次会议于2023年3月22日以通讯方式召开。本次会议应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人（参加表决的监事为：石玉川、商正、吴斌、邢永东、连刚）。会议由公司监事会主席石玉川先生主持，本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关规定。
审议通过了《关于山西华阳生物降解新材料有限责任公司融资并为其提供担保的议案》
监事会认为：此担保事宜审议程序符合规范流程，有利于该公司的持续发展，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。